职责描述：
1.协助客户经理完成企业客户身份识别核查，姓名检索，并对姓名检索结果进行人工甄别和分析。
2.对于银行合规 部或监管机构发布的涉及银行企业客户的负面消息，进行匹配核实后在配套的系统中增加标识。
3.协助客户经理定期完成企业客户的“了解你的客户”的年度审核，并根据审核结果调整客户风险等级。
4.定期对高风险客户或触发事件进行回顾和调查。
5.定期开展“了解你的客户”培训和宣传活动。
6.与分支行企业客户经理、分支行营运人员，分支行合规人员建立良好的合作和交流互动。在开展“了解你的客户”的工作中，给予分支行明确的答疑解惑。
7.解读总行合规部发布的各项“了解你的客户”或客户身份识别的合规要求，保持一致的操作性。


任职要求：
1.全日制大学本科。法律、金融、财务专业优先。
2.具备3-5年的工作经验，至少1年以上金融机构反洗钱工作经验。
3.熟知国内反洗钱相关法规，及相关国际制裁政策和防范措施。
4.熟知“了解你的客户”政策及措施，具备对收集到的信息进行专业分析、判断及逻辑推理的能力。
5.具有良好的人际沟通、协调能力、中英文书写能力、办公软件使用和编辑能力。
6.能承受一定的工作压力。
7.第三方合同，期限2年

About United Overseas Bank (China) Limited

大华银行（中国）有限公司（大华银行（中国））是亚洲银行业翘楚——大华银行有限公司（大华银行）的在华全资子公司，拥有中国本地法人银行资格。

大华银行（中国）于2007年12月18日注册成立，注册资本金30亿元人民币，总部设在上海。

大华银行（中国）于2008年1月2日正式对外开业，通过稳健经营、健康发展，目前，已在中国的主要城市拥有十多家分支机构。

大华银行在中国的发展已有超过25年的历史。早在1984年，大华银行便在北京开设了第一间办事处。2006年，大华银行是第一家获批为客户处理资本账目的东南亚银行。2008年，大华银行（中国）获得了人民币零售业务牌照；2011年获得了上海黄金交易所授予的在华黄金交易会员资格；2012年11月，大华银行（中国）获得合格境内投资者（QDII）资格，12月，又获得了银行间黄金询价资格，成为首批获得此项资格的四家外资银行之一。这些都进一步扩展了大华银行在中国的业务。

目前，大华银行（中国）的综合财务实力信用等级被中诚信国际信用评级有限责任公司评为AAA级，评级展望为稳定。